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課程詳情

自2002年美國(guó)薩班斯法案通過、2008年財(cái)政部等五部委發(fā)布中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系之后，近20年來中國(guó)企業(yè)面臨越來越嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管要求，上市公司、大中型國(guó)有企業(yè)均陸續(xù)開展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。但是，對(duì)于如何將監(jiān)管要求和自身發(fā)展需求相結(jié)合，大多數(shù)企業(yè)非常困惑，導(dǎo)致風(fēng)控體系與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成為兩張皮，難以發(fā)揮效果。

本課程致力于解決這些困惑，為企業(yè)建設(shè)真正有實(shí)效的風(fēng)控體系提供可實(shí)踐的方法論。

【課程收益】

1. 掌握國(guó)內(nèi)外有關(guān)內(nèi)控的主要監(jiān)管法規(guī)

2. 掌握在企業(yè)推行內(nèi)控工作的基本思路

3. 掌握設(shè)計(jì)內(nèi)控制度體系及業(yè)務(wù)控制流程的方法論

4. 了解內(nèi)控體系建設(shè)常見誤區(qū)及成功要素

【課程流程】

模塊一：什么是內(nèi)控？

1. 內(nèi)控理念及基本原理

2. 內(nèi)控理論框架的發(fā)展演變

模塊二：企業(yè)為什么要做內(nèi)控？

1. 外部合規(guī)監(jiān)管要求

1.1內(nèi)控基本法律法規(guī)

1.2內(nèi)控相關(guān)監(jiān)管要求

2. 企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)需要

2.1內(nèi)控的實(shí)質(zhì)及重要性

2.2內(nèi)控對(duì)于經(jīng)營(yíng)的核心價(jià)值

模塊三：怎么做內(nèi)控——業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

1. 基本方法論

1.1流程評(píng)價(jià)

1.2流程框架初步優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.3流程優(yōu)化測(cè)試與改進(jìn)固化

2. 案例分析：某公司具體業(yè)務(wù)流程

3. 結(jié)果呈現(xiàn)：以流程管理推動(dòng)戰(zhàn)略落地

模塊四：怎么做內(nèi)控——制度體系設(shè)計(jì)

1. 組織架構(gòu)設(shè)計(jì)怎么“控”

1.1建立和完善組織架構(gòu)的重要意義

1.2組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和運(yùn)行中的主要風(fēng)險(xiǎn)

1.3組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)要求和運(yùn)行內(nèi)容

2. 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)：一切風(fēng)險(xiǎn)管理工作的前提和基礎(chǔ)

2.1建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的步驟

2.2建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)常見問題與解決方法

2.3風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于企業(yè)的價(jià)值

3. 業(yè)務(wù)流程手冊(cè)

3.1業(yè)務(wù)流程手冊(cè)編制的目的與要點(diǎn)

3.2業(yè)務(wù)流程手冊(cè)的管理與應(yīng)用

4. 檢查評(píng)價(jià)體系

4.1檢查評(píng)價(jià)模式選擇

4.2檢查評(píng)價(jià)體系構(gòu)建邏輯與思路

模塊五：怎么做好內(nèi)控——相關(guān)內(nèi)控實(shí)踐

1. 內(nèi)控體系建設(shè)常見誤區(qū)

2. 內(nèi)控體系建設(shè)成功要素

16:30 講解結(jié)束，互動(dòng)問答

17:00 課程結(jié)束 

鄭老師

曾任中國(guó)石化內(nèi)控辦公室高級(jí)主管、北方工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室副主任/財(cái)務(wù)金融部副主任、寶龍地產(chǎn)副總裁兼財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、拈花灣文化投資CFO。鄭老師是管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士，同時(shí)，是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，并著有《安達(dá)信：事件與反思》。

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在線報(bào)名：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)(北京)

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