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課程詳情

自2002年美國薩班斯法案通過、2008年財政部等五部委發(fā)布中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系之后，近20年來中國企業(yè)面臨越來越嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)控和風(fēng)險管理監(jiān)管要求，上市公司、大中型國有企業(yè)均陸續(xù)開展內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系建設(shè)。但是，對于如何將監(jiān)管要求和自身發(fā)展需求相結(jié)合，大多數(shù)企業(yè)非常困惑，導(dǎo)致風(fēng)控體系與企業(yè)經(jīng)營管理成為兩張皮，難以發(fā)揮效果。

本課程致力于解決這些困惑，為企業(yè)建設(shè)真正有實效的風(fēng)控體系提供可實踐的方法論。

【課程收益】

1. 掌握國內(nèi)外有關(guān)內(nèi)控的主要監(jiān)管法規(guī)

2. 掌握在企業(yè)推行內(nèi)控工作的基本思路

3. 掌握設(shè)計內(nèi)控制度體系及業(yè)務(wù)控制流程的方法論

4. 了解內(nèi)控體系建設(shè)常見誤區(qū)及成功要素

【課程流程】

模塊一：什么是內(nèi)控？

1. 內(nèi)控理念及基本原理

2. 內(nèi)控理論框架的發(fā)展演變

模塊二：企業(yè)為什么要做內(nèi)控？

1. 外部合規(guī)監(jiān)管要求

1.1內(nèi)控基本法律法規(guī)

1.2內(nèi)控相關(guān)監(jiān)管要求

2. 企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營需要

2.1內(nèi)控的實質(zhì)及重要性

2.2內(nèi)控對于經(jīng)營的核心價值

模塊三：怎么做內(nèi)控——業(yè)務(wù)流程設(shè)計

1. 基本方法論

1.1流程評價

1.2流程框架初步優(yōu)化設(shè)計

1.3流程優(yōu)化測試與改進固化

2. 案例分析：某公司具體業(yè)務(wù)流程

3. 結(jié)果呈現(xiàn)：以流程管理推動戰(zhàn)略落地

模塊四：怎么做內(nèi)控——制度體系設(shè)計

1. 組織架構(gòu)設(shè)計怎么“控”

1.1建立和完善組織架構(gòu)的重要意義

1.2組織架構(gòu)設(shè)計和運行中的主要風(fēng)險

1.3組織架構(gòu)的設(shè)計要求和運行內(nèi)容

2. 風(fēng)險數(shù)據(jù)庫：一切風(fēng)險管理工作的前提和基礎(chǔ)

2.1建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫的步驟

2.2建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫常見問題與解決方法

2.3風(fēng)險數(shù)據(jù)庫對于企業(yè)的價值

3. 業(yè)務(wù)流程手冊

3.1業(yè)務(wù)流程手冊編制的目的與要點

3.2業(yè)務(wù)流程手冊的管理與應(yīng)用

4. 檢查評價體系

4.1檢查評價模式選擇

4.2檢查評價體系構(gòu)建邏輯與思路

模塊五：怎么做好內(nèi)控——相關(guān)內(nèi)控實踐

1. 內(nèi)控體系建設(shè)常見誤區(qū)

2. 內(nèi)控體系建設(shè)成功要素

16:30 講解結(jié)束，互動問答

17:00 課程結(jié)束 

鄭老師

曾任中國石化內(nèi)控辦公室高級主管、北方工業(yè)風(fēng)險管理辦公室副主任/財務(wù)金融部副主任、寶龍地產(chǎn)副總裁兼財務(wù)管理中心總經(jīng)理、拈花灣文化投資CFO。鄭老師是管理學(xué)（會計學(xué)）博士，同時，是中國注冊會計師、加拿大注冊會計師、高級會計師、全國會計領(lǐng)軍人才，并著有《安達(dá)信：事件與反思》。

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