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課程大綱

第一章：柜面業(yè)務(wù)風險表現(xiàn)

1、現(xiàn)金管理方面

2、會計主管履職方面

3、操作規(guī)程和規(guī)章制度執(zhí)行方面

4、重要空白憑證管理方面

5、帳務(wù)處理和核對方面

6、財務(wù)核算方面

第二章：柜面業(yè)務(wù)風險管理要點

1、內(nèi)部控制和管理文化的營造

2、基本管理制度的完善和落實

3、柜面業(yè)務(wù)操作及管理水平的提升

4、利益約束機制的建設(shè)和創(chuàng)新

案例：中國工商銀行某分行員工內(nèi)外勾結(jié)騙取巨額貸款案

案例：工行香港子公司騙貸2億港元

案例：工行新邵支行騙貸2600萬

第三章：全面風險管理

1、關(guān)于風險控制幾個錯誤觀念

2、如何理解全面風險管理

3、企業(yè)如何建立全面風險管理體系

?階段一

?階段二

?階段三

第四章：商業(yè)銀行合規(guī)風險管理體系

1、董事會的合規(guī)風險管理職責

2、高級管理層的合規(guī)風險管理職責

3、合規(guī)風險管理的人員配備

第五章：合規(guī)風險管理機制

1、合規(guī)風險的監(jiān)測、識別與評估

? 合規(guī)風險監(jiān)測

? 合規(guī)風險識別

? 合規(guī)風險評估

2、合規(guī)風險的監(jiān)測、識別與評估的方式方法

?合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估的方式

?合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估的方法

3、合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估流程

? 前期準備

?實施階段

? 撰寫報告

?制定優(yōu)化方案

4、合規(guī)風險預(yù)警與整改

?合規(guī)風險預(yù)警

?合規(guī)風險整改

第六章：合規(guī)風險管理的技術(shù)

1、規(guī)風險的計量

2、合規(guī)風險計量的內(nèi)容

?合規(guī)風險的發(fā)生概率

?合規(guī)風險的損失

?合規(guī)風險的資本管理

?合規(guī)風險的管理成本

?合規(guī)風險的管理成效

五、合規(guī)風險管理評價

1、合規(guī)風險管理內(nèi)部評價

2、合規(guī)風險管理監(jiān)管評價

樊老師

樊李東 教授簡介

★會計學/經(jīng)濟學教授、注冊理財規(guī)劃師；

★廣東財政廳繼續(xù)教育培訓專家

★電力行業(yè)經(jīng)濟新常態(tài)研究專家

★廣東科技會計專業(yè)主講教師；

★廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；

★社科院宏觀經(jīng)濟運行與財政政策研究組主要成員；

★廣東省財政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟新常態(tài)研究報告的署名報告人和核心執(zhí)筆人

1、講師經(jīng)歷

會計學教授；廣東財政廳會計人員繼續(xù)教育培訓專家，廣東科技廳“粵科學習在線”會計專業(yè)主講教師，廣東省高等學校財會人員會計繼續(xù)教育主講教師，廣州南方人才培訓中心會計專業(yè)客座教授；廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；擔任三家公司財務(wù)顧問；主編出版多部會計學教材，長期在廣州各優(yōu)秀培訓點及東莞、深圳、江門等培訓點會計職稱、注冊會計師、注冊稅務(wù)師考前輔導(dǎo)，主講《初、中級會計實務(wù)》、《財務(wù)管理》、《財務(wù)與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風險管理》、《審計》等；為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所進行會計專業(yè)輔導(dǎo)；為并多次擔任廣東省會計職稱試卷評審專家，具有豐富考前培訓經(jīng)驗。講課主要特點：授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學員好評 。

樊李東老師 從事財務(wù)會計和企業(yè)高管、財務(wù)和經(jīng)濟學教育研究工作30多年，目前仍擔任廣州某高校財務(wù)管理、財務(wù)會計系列、宏觀經(jīng)濟等學科教授、也是廣州省內(nèi)財會類學科帶頭人。同時，擔任（某國有企業(yè)）任獨立董事11年、某機械行業(yè)任及制造企業(yè)財務(wù)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所財會人員進行財會專業(yè)輔導(dǎo)、培訓。

樊老師有著豐富的哲學和經(jīng)濟學基礎(chǔ)，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學與經(jīng)濟學、以及長期的管理實踐經(jīng)驗相結(jié)合，運用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢原理，總結(jié)出一整套戰(zhàn)略財務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實效的咨詢培訓服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓和咨詢服務(wù)。

2、課程特色

授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學員好評 。

●老師著作

3、主講課程

財務(wù)管理：

1、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

2、《企業(yè)全面風險管理》

3、《財務(wù)分析與預(yù)算管理》

4、《戰(zhàn)略成本管理實踐》

5、《內(nèi)部控制與財務(wù)管理》

6、《內(nèi)部審計實務(wù)》

7、《新會計準則》

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