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課程大綱

第一章：柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)

1、現(xiàn)金管理方面

2、會(huì)計(jì)主管履職方面

3、操作規(guī)程和規(guī)章制度執(zhí)行方面

4、重要空白憑證管理方面

5、帳務(wù)處理和核對(duì)方面

6、財(cái)務(wù)核算方面

第二章：柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

1、內(nèi)部控制和管理文化的營(yíng)造

2、基本管理制度的完善和落實(shí)

3、柜面業(yè)務(wù)操作及管理水平的提升

4、利益約束機(jī)制的建設(shè)和創(chuàng)新

案例：中國(guó)工商銀行某分行員工內(nèi)外勾結(jié)騙取巨額貸款案

案例：工行香港子公司騙貸2億港元

案例：工行新邵支行騙貸2600萬

第三章：全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制幾個(gè)錯(cuò)誤觀念

2、如何理解全面風(fēng)險(xiǎn)管理

3、企業(yè)如何建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

?階段一

?階段二

?階段三

第四章：商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1、董事會(huì)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

2、高級(jí)管理層的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的人員配備

第五章：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、識(shí)別與評(píng)估

? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、識(shí)別與評(píng)估的方式方法

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別與評(píng)估的方式

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別與評(píng)估的方法

3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別與評(píng)估流程

? 前期準(zhǔn)備

?實(shí)施階段

? 撰寫報(bào)告

?制定優(yōu)化方案

4、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與整改

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)整改

第六章：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)

1、規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)容

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的損失

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的資本管理

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理成本

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理成效

五、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)

1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評(píng)價(jià)

2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管評(píng)價(jià)

樊老師

樊李東 教授簡(jiǎn)介

★會(huì)計(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師；

★廣東財(cái)政廳繼續(xù)教育培訓(xùn)專家

★電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究專家

★廣東科技會(huì)計(jì)專業(yè)主講教師；

★廣東省財(cái)政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評(píng)審專家；

★社科院宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財(cái)政政策研究組主要成員；

★廣東省財(cái)政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究報(bào)告的署名報(bào)告人和核心執(zhí)筆人

1、講師經(jīng)歷

會(huì)計(jì)學(xué)教授；廣東財(cái)政廳會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)專家，廣東科技廳“粵科學(xué)習(xí)在線”會(huì)計(jì)專業(yè)主講教師，廣東省高等學(xué)校財(cái)會(huì)人員會(huì)計(jì)繼續(xù)教育主講教師，廣州南方人才培訓(xùn)中心會(huì)計(jì)專業(yè)客座教授；廣東省財(cái)政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評(píng)審專家；擔(dān)任三家公司財(cái)務(wù)顧問；主編出版多部會(huì)計(jì)學(xué)教材，長(zhǎng)期在廣州各優(yōu)秀培訓(xùn)點(diǎn)及東莞、深圳、江門等培訓(xùn)點(diǎn)會(huì)計(jì)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師考前輔導(dǎo)，主講《初、中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《審計(jì)》等；為畢馬威、德勤等知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)專業(yè)輔導(dǎo)；為并多次擔(dān)任廣東省會(huì)計(jì)職稱試卷評(píng)審專家，具有豐富考前培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。講課主要特點(diǎn)：授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評(píng) 。

樊李東老師 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和企業(yè)高管、財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)學(xué)教育研究工作30多年，目前仍擔(dān)任廣州某高校財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系列、宏觀經(jīng)濟(jì)等學(xué)科教授、也是廣州省內(nèi)財(cái)會(huì)類學(xué)科帶頭人。同時(shí)，擔(dān)任（某國(guó)有企業(yè)）任獨(dú)立董事11年、某機(jī)械行業(yè)任及制造企業(yè)財(cái)務(wù)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)會(huì)人員進(jìn)行財(cái)會(huì)專業(yè)輔導(dǎo)、培訓(xùn)。

樊老師有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，知識(shí)淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、以及長(zhǎng)期的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，運(yùn)用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢?cè)恚偨Y(jié)出一整套戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實(shí)效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國(guó)有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

2、課程特色

授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評(píng) 。

●老師著作

3、主講課程

財(cái)務(wù)管理：

1、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

2、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》

3、《財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理》

4、《戰(zhàn)略成本管理實(shí)踐》

5、《內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理》

6、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》

7、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

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