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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

授課對象：

銀行中高層管理人員、客戶經理、業務人員、風險控制人員等銀行從業人員。

授課目的：

使銀行中高層管理人員、客戶經理、業務人員、風險控制人員等銀行從業人員掌握《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律法規，如何識別電信網絡新型犯罪、金融領域涉賭防范及銀行賬戶管理，正確防范銀行業網絡犯罪等相關風險，提高銀行法律風險防控意識，維護銀行合法權益。

課程內容：

1、網絡犯罪的概念與特點：

隱蔽性高風險小，犯罪主體確定困難，預謀性居多，犯罪主體的低齡化，監控管理及司法規定的相對滯后性，犯罪侵害的目標較集中，具有極大的社會危害性；

2、網絡犯罪的類型實例：

網絡盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時權等69人詐騙案；

3、金融機構涉賭防范：

出租出借收款碼被用于為賭博網站收款，通過地下錢莊轉移資金到境外參賭，通過地下錢莊買賣外匯用于賭博，犯罪團伙向境外賭博網站轉賣銀行卡和賬戶，犯罪團伙收購企業銀行賬戶為賭博網站和詐騙活動提供資金服務；

4、銀行賬戶管理：

個人銀行賬戶實名制，銀行賬戶分類管理機制，個人銀行賬戶代理，銀行內部管理及改進。

鄭老師

資深民法典宣講專家

中華人民共和國執業律師

美國律師協會會員

擁有國家法律職業資格，近20年法學研究和從業經歷

國家注冊風險管理師(CREM)

深圳市福田區人民法院調解員、

同濟大學、武漢大學、上海財經大學、上海交通大學等多家

知名高校管理培訓特邀專家

工作背景

有十年深圳市政府機關環境保護局公務員經歷。

在深圳大型上市國企從事管理工作多年。

律師執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪等。

通過了專利代理人資格考試，是國內為數不多的同時持有律師執業證與專利代理人證的雙證人員。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。

鄭律師每年為法律顧問單位、政府機關、管理咨詢機構進行專題講座超過三十場次。鄭律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

鄭律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

授課特點：

鄭律師的講座以實務為核心，通過以案例、實例講解，解析相關實際操作，并對相關概念進行解讀。使聽眾能直接與工作相聯系，解決工作問題，提高理論與實踐水平。獲得相關單位及人員的一致好評。

2020-2021火爆課程：

《2020年兩會《民法典》最新解讀——領導干部民事法律意識與法治精神》

《2020年兩會《民法典》最新解讀——學好民法典，走遍天下都不怕》

《依法治企》

《合同法與法律風險防范》

企業中高層管理人員法律系列專題講座:

（一）、公司治理部分：

課程：《公司治理的總體要求》、《公司要素》、《三大公司治理問題》、《內部治理與外部治理機制》、《董監高人員管理》、《股東、控股股東和實際控制人行為規范》、《信息合規披露管理》、《資金合規管理》、《重大事件合規管理》、《公司治理不當的風險與防范策略》、《企業保密》

（二）、股權管理部分：

課程：《公司股權設計》、《公司股權激勵》、《公司控制權》、《股權攻防戰略》。

（三）、企業戰略規劃部分：

課程：《戰略與戰略管理》、《戰略分析》、《戰略選擇》、《戰略實施》。

（四）、并購與重組部分：

課程：《產業性并購》、《并購戰略與目標》、《并購交易估值》、《并購交易設計》、《并購融資》、《并購支付工具》、《并購整合》、《資產重組》《重組方案、交易價格》《并購風險》、《敵意收購與反收購》。

（五）、融資、投資部分：

課程：《境內融資方式》《境內上市策劃》、《境外上市策劃》、《對賭協議》、《VIE架構》、《紅籌回歸》。

（六）、內部風險控制部分：

課程：《內部控制總體要求》、《內部控制的要素》、《內部控制的應用》、《內部控制-關聯交易控制》、《內部控制-對外擔保控制》、《內部控制-重大投資控制》、《內部控制-控股子公司控制》、《內部控制-內部控制審核》。

（七）、合同部分：

課程：《合同的訂立》、《合同的效力》、《合同的履行》、《合同的變更與轉讓》、《合同的權利義務終止》、《違約責任》、《檔案管理》、《借款合同》、《保密管理》、《租賃合同》、《建設工程合同》、《技術合同》。

（八）、國企混改部分：

課程：《政策解讀及形勢分析》、《實施路徑、典型案例及經驗解析》、《難點解析、操作模式》、《職工持股、股權和分紅激勵的操作模式》、《公司治理的變革與升級》。

（十）、防范刑事風險部分：

遠離經營中的刑事法律風險，合法經營。

課程：《反商業賄賂、反商業舞弊》、《反職務侵占》、《反侵犯商業秘密》、《反非法吸收公眾存款》、《反挪用資金》、《犯罪心理學》、《反內幕交易、泄露內幕信息》、《反操縱證券、期貨市場》、《美國長臂管轄的涵義》。

服務客戶：

洛陽電力、如東供電局、啟東供電局、黃化供電局、荔波供電局、鎮江供電局、曲靖供電局、連平供電局、寧夏馬蓮臺發電廠、韓城發電、大唐熱電、霸橋熱電、神華電力、宜昌電力、張掖供電局、范縣供電局、南平供電局、江蘇電力檢測、浙江電力設計院、深圳南山供電局、深圳羅湖供電局、都勻供電局、凱里供電局、銀川馬蓮臺電廠、平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行、深圳國資委、深圳人居環境委、深圳教育局、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、上海高頓、上海交大 教育集團公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務、廣東移動、河南移動，四川移動，山東電信，寧夏電信，城投集團，中國銀行，建設銀行，農業銀行，平安銀行，中海油、富士康（IDPBG事業群）、五八信息技術、福能集團、平安集團、華潤集團、深圳高新技術協會、百宏集團、賽輪集團、廣州影達、白云電器、深圳北大醫院、江門一體化衛生系統、陽江區域集成衛生系統項目、恩普醫療器械、海王生物、百泰集團、周大生珠寶、周大福珠寶、工商銀行、香格里拉大酒店、凱悅大飯店、亞達燈具、常州市政工程、聯華超市、華僑飯店(五星級)、溫州王朝大酒店、中鐵、TCL集團、萬利達軟件、永和餐飲、正泰集團、紅青蜓集團、奧康集團、森馬集團、東莞大地通訊、深圳母嬰部落婦幼用品、丑丑嬰兒用品、春田母嬰用品、媽媽喜多互聯網科技、廣州電力

總裁班：中山大學，暨南大學, 蘇州大學，常州大學，溫州大學, 九段云商, 九段云商私董會，聚成，高新技術協會

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