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課程背景:

員工舞弊問題，是很多用人單位非常“頭疼”的問題。員工報銷套取費用、吃里扒外“飛單”、操縱自己的公司和用人單位交易，這給用人單位造成巨大的損失，更有甚者，如果公司的高管也參與從事這樣的行為，將直接影響公司利益，甚至導致公司幾年的虧損甚至破產。更加悲劇的是，很多用人單位據此解除員工的勞動合同，由于證據的缺失，規章制度的不完善，在訴訟中敗訴，不僅不能挽回損失，反而需要向員工支付賠償。

名課堂特邀權亞律師事務所高級律師且具有豐富區級法院審判經驗的唐啟盛Sam Tang來做精彩分享。在本次課程中，他將從違紀行為的取證、規章制度的制定、違紀行為的處理角度，具體分析員工違紀行為的防范、處理方式和用人單位可能的索賠方法。

課程對象：

總經理；人力資源總監、經理；企業法務；審計專業人士以及其他相關人員

課程大綱：

一、總則：違紀處理的三要素：

1.有事實依據

2.有規章制度/法律依據

3.處罰和過錯程序需要相適應

二、三種典型的舞弊行為分析

1.虛假報銷套取費用

四種不同類型的虛假報銷識別方法

從虛假報銷的案例反推企業報銷制度的制訂

為什么勝訴的是他們？從幾個虛假報銷的案例中，企業可以學到什么？

法律責任：民事責任/刑事責任

2.和公司競爭

常見案例：高管飛單

民事訴訟方案的優劣比較

?勞動法之訴

?反不正當競爭之訴

?損害公司利益糾紛

規章制度中防止競爭內容的起草

規章制度/保密協議中對于經營信息的保護

3.關聯交易

常見案例：自行設立/親戚設立公司和公司交易

防范途徑：利益沖突申報制度

?人員范圍

?上游、下游、其他

?定期申報

4.總結

規章制度/合同的完善

規章制度的民主程序和公示程序

三、取證手段

1.證據形式：書證、電子數據、視聽資料

2.真實性：證據原件的保存/電子數據搜集中證據鏈的保存

3.合法性：什么是合法的取證手段

最高法關于證據合法性的司法解釋

具體幾種取證形式：掃描個人電腦/錄音/合規訪談

合規訪談

?合規訪談的時機和目的

?對于舉報的形式要求

?合規訪談怎么問

?合規訪談的錄音

取證的灰色的區域：跟蹤盯梢

取證的違法手段：竊聽

4.關聯性：

證明標準：高度蓋然性

幫助法官建立內心確信

四、對于員工舞弊行為的處理

1.兩種取向孰優孰劣？

前端放松，但是處分嚴格；

前端嚴格，但是處分放松。

2.解除勞動合同之前的要件審查

處理的時效性

勸退的技巧

唐老師

資深律師 上海市權亞智博律師事務所。唐律師在律所工作期間，主要為跨國企業提供合規服務，主要包括協助內部調查、法律文件的起草與審核、規章制度的設計、群體事件的應對以及參與仲裁、訴訟。唐律師先后應人社部、北京大學、上海財經大學以及上海市勞動監察學會等組織的邀請舉辦講座，撰寫的法律文章先后刊登于《檢察日報》、《中國勞動》、《人力資源》等專業期刊，并擔任《勞動報》、威科數據庫的特邀勞動法專家。

唐律師2011年8月至2016年2月期間曾任職于上海市寶山區人民法院。在法院工作期間，審理的案件類型主要包括勞動爭議、合同糾紛等，積累了企業用工合規方面極為豐富的實務經驗。他曾榮獲中國法官學院“優秀學員”稱號，撰寫的法律專業文章多次刊登于上海市高級人民法院主辦的《審判實踐》期刊，并先后在團中央、上海市政法委、上海市婦聯等機關團體舉辦的研討會上獲獎。撰寫的民事判決書入選上海市法院系統優秀裁判文書。

近期項目：

為多家跨國公司處理勞動爭議案件的仲裁與訴訟事宜

應邀為多家跨國公司調查和處理高管的違紀事件

為多家跨國公司現場處置罷工、裁員等群體事件

為多家跨國公司提供企業用工合規的法律培訓

具有代表性的客戶：

Airbus（空客）、Aspen（艾斯本）、WestRock、Dassault Systems（達索）、Accenture（埃森哲）、Statoil（挪威石油）、Belden（百通）、UBS（瑞銀集團）、Kleeman（德門訊電梯）、Sabre（美國世博）、Newegg（新蛋）、Carter’s、DKI、IRI、Liquidity、Veolia（威立雅）、Ascena Global Sourcing、Quintiq（坤帝科）、II-VI Incorporated（美國高意）、 Unicom、AMC Networks、TOTO（東陶集團）、Schneider Electric（施耐德）、Rimini Street、Kroll、Nash、Reignwood（華彬集團）、IE Singapore、ZARA、IMC、Karla、Concordia、Redbull（紅牛）、EastWest、Teradyne（泰瑞達）、UL、D&B、Littler Mendelson P.C.、HF Holding、鏈家、SIMC、長江國際醫學中心。

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