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課程介紹：

企業(yè)內(nèi)控管理是當(dāng)下現(xiàn)代企業(yè)管理的必修課、基本功，其深刻意義不言而喻，科學(xué)實(shí)施可以提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，加速企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；疏于管理則會給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)、人員、聲譽(yù)等損失，負(fù)面影響極大時，甚至葬送企業(yè)生存空間。如同現(xiàn)代管理在企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐中應(yīng)運(yùn)而生，企業(yè)內(nèi)控管理也是企業(yè)商業(yè)行為歷史長河中實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的總結(jié)，兼具理論性與實(shí)踐性，并被打下時代的烙印。新形勢下，財務(wù)人應(yīng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會、把握、實(shí)踐二十屆一中全會提出的“中國之治”理念，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營管理實(shí)際，做足財務(wù)合規(guī)問題與弱項(xiàng)的重點(diǎn)分析工作，將企業(yè)內(nèi)控管理融入到現(xiàn)代企業(yè)大合規(guī)體系建設(shè)中，以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的企業(yè)內(nèi)控管理體系，為現(xiàn)代企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展夯實(shí)前進(jìn)之路。

而更進(jìn)一步的內(nèi)控管理是內(nèi)控管理的深入延長部分，也是財務(wù)管理中非常重要的一部分。近年來，隨著內(nèi)控管理力度的不斷加大，各級內(nèi)控檢查的不斷深入，“內(nèi)控人人有責(zé)”、“內(nèi)控創(chuàng)造價值”和“內(nèi)部控制與外部監(jiān)管有效互動”等理念在全行逐步得到了全面的認(rèn)同，員工的內(nèi)控自律意識得到了明顯的增強(qiáng)，業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險得到了有效地控制，內(nèi)控管理取得了一定的成效。

在當(dāng)今的市場環(huán)境下，如何建立一套完善、可行并支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系，是目前我們企業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

課程收益：

了解什么叫企業(yè)內(nèi)控管理

了解財務(wù)合規(guī)的重要性

掌握財務(wù)合規(guī)的表現(xiàn)形式

學(xué)習(xí)并掌握合規(guī)管理的幾種有效方式

掌握財務(wù)報表披露的關(guān)鍵點(diǎn)

明白合規(guī)管理與內(nèi)控的關(guān)系

了解內(nèi)控的五大目標(biāo)

課程對象

總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高管人員

課程大綱：

引子：內(nèi)控經(jīng)典案例：10分鐘造就”德國最愚蠢的銀行”

一、企業(yè)內(nèi)控管理概述與經(jīng)典案例

1. 一家燒烤店引發(fā)的思考-什么叫企業(yè)內(nèi)控管理

2. 郊游的故事-企業(yè)如何加強(qiáng)內(nèi)控優(yōu)化流程

二、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險系統(tǒng) （圍繞準(zhǔn)則變更）

1、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險地圖模型

環(huán)境風(fēng)險-不可控

流程風(fēng)險-運(yùn)營風(fēng)險

流程風(fēng)險-財務(wù)風(fēng)險

流程風(fēng)險-授權(quán)風(fēng)險

流程風(fēng)險-信息處理/技術(shù)風(fēng)險

流程風(fēng)險-廉政風(fēng)險

決策信息風(fēng)險-財務(wù)

決策信息風(fēng)險-戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險

管理人員的風(fēng)險防范重點(diǎn)

2、風(fēng)險識別方法

3、風(fēng)險應(yīng)對策略

三、內(nèi)控思維

1、內(nèi)控在管理中創(chuàng)造價值

2、通過內(nèi)控降低企業(yè)成本和風(fēng)險

3、高效實(shí)施內(nèi)控七步法

四、舞弊風(fēng)險防范

1、舞弊三角模型

壓力 機(jī)會 借口（自我合理化）

2、常見舞弊8大手段

3、企業(yè)常見舞弊十大漏洞

五、內(nèi)控體系建設(shè)

1、內(nèi)控建設(shè)的8大絕招

不相容職務(wù)分離

授權(quán)審批

預(yù)算控制

運(yùn)營分析

流程表單控制

績效考核

現(xiàn)場查驗(yàn)

防舞弊機(jī)制

2、內(nèi)控制度體系

3、內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)

（1）內(nèi)部牽制制度（制度）

（2）企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（法規(guī)）

（3）查賬清單（工具）

（4）重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)權(quán)限表（工具）

孫老師

曾任羅欣藥業(yè)（股票代碼600253）財務(wù)高管

曾任世界500強(qiáng)知名藥企GSK財務(wù)管理

現(xiàn)任廣州某大健康管理有限公司財務(wù)顧問

德國證券交易所 XINRUIKE上市項(xiàng)目財務(wù)總監(jiān)

上海股權(quán)交易中心《永航陶瓷》等項(xiàng)目保薦人

孫老師擔(dān)任多家中小微型企業(yè)的財務(wù)顧問，為其提供財務(wù)咨詢服務(wù)，包括且不限于企業(yè)的經(jīng)營管理指導(dǎo)，稅務(wù)籌劃，合規(guī)整改，優(yōu)化流程，精簡企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用以及企業(yè)經(jīng)營方針的制定。

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