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【課程背景】

當前，我國的經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，在國家對市場主體的管理越來越規范的新常態下，企業及老板面臨的財稅法律風險越來越多。

企業的財稅法律風險是財務人員帶來的嗎？

企業的財稅法律風險僅靠財務人員就能化解嗎？

企業的稅收籌劃僅靠財務人員能夠完成嗎？

稅收是針對交易行為征稅，合同一簽訂，民商事行為一發生，企業的稅收義務就法定了。企業的財稅風險應對與稅務籌劃不僅與財務人員有關，也與企業的非財人員有關。

要做好稅收籌劃工作，防范化解財稅風險，都必須增強非財人員的財稅風險意識，提升非財人員的財稅知識。但是非財人員缺乏財稅風險意識與財稅知識是當前許多企業的難點、痛點、風險點。

如準確把握當前的財稅法律形勢，增強非財人員的財稅風險意識，提升非財人員的財稅知識？企業家面臨的一項非常緊迫任務，也是本課程的內容與價值所在。

本課程對國家財稅法律政策講解深入淺出，對執法口徑的把握非常精準，稅收籌劃與防范化解風險的方案能夠落地執行，而且實用性強，能夠真正幫助企業破解難點、解除痛點、化解風險。

【課程收益】

把握當前企業面臨的財稅及法律形勢

增強非財人員的財稅法律風險意識

提升非財人員的財稅法律知識

助力企業做好稅收籌劃

幫助企業整體化解財稅風險

【課程特色】

針對企業的難點、痛點、風險點等進行講解，從分析問題入手，通過故事啟發、案例示范，深入淺出，效果很好。

【課程對象】

企業老板、董監高人員、行政管理人員、采購銷售人員、財務人員

【課程大綱】

一、企業的財稅法律風險是如何產生的？

1、企業的納稅義務是如何產生的？

2、企業的納稅義務的產生與哪些人有關系？

3、采購、銷售、行政、財管等各個關節會產生哪些財稅法律風險？

二、與發票相關的涉稅風險有哪些？

1、什么是發票？

2、哪些行為必須取得發票，哪些行為可以白條入賬扣稅？

3、什么是虛開發票？

4、“四流一致”是判斷發票是否虛開的標準嗎？

5、如何防范虛開發票？

三、與合同相關的財稅風險有哪些？

1、合同與稅收有關系嗎？

2、合同涉及的印花稅問題如何處理？

3、合同涉及的納稅義務發生時間是怎么確定？

4、合同涉及的價款如何防范涉稅風險？

5、合同涉及發票交付條款如何簽訂？

四、與企業資金相關的財稅風險。

1、挪用與侵占企業資金有什么稅收風險？

2、挪用與侵占企業資金有什么刑事風險？

3、如何防范化解挪用與侵占企業資金的稅收及刑事風險？

五、如何處理居間費、商業回扣等問題？

1、居間費、商業回扣、商業賄賂、市場推廣費的區別？

2、居間費、商業回扣、商業賄賂、市場推廣費的會計與稅收處理方式。

3、如何防范化解過去不正確處理的問題風險？

六、如何解決要發票進公賬，不要發票進私賬的問題？

1、公款入私卡問題產生的原因是什么？

2、公款入私卡問題的表現形式有哪些？

3、公款入私卡的法律風險后果嚴重嗎？

4、公款入私卡的涉稅風險的能化解嗎？

七、如何解決應收賬款長期掛賬的問題？

1、應收賬款長期掛賬的原因？

2、稅務風控如何根據應收應付款預警稅收問題？

3、如何防止和解決往來賬異常的問題？

八、如何解決存貨賬實不符的問題？

1、存貨賬實不符的原因是什么？

2、存貨賬實不符的表現形式有哪些？

3、存貨賬實不符有哪些稅收風險？

4、如何解決過去存貨賬實不符的歷史問題？

5、未來如何防止產生存貨賬實不符的問題？

九、如何解決未按規定繳納社保的問題？

1、社保繳納的政策標準是什么？

2、“社保入稅”對未按規定繳納社保如何處理？

3、如何依法合理降低社保？

十、如何科學設計股權？

1、股權設計混亂會產生什么樣的后果？

2、如何設計稅收成本最低的股權結構？

3、如何設計既保證老板的絕對控制權，又能充分激發所有股東創業激情的股權結構？

陳老師

陳之翰老師

——企業財稅培訓實戰專家

國家稅收執法審計應對專班成員

國家稅收重大涉稅風險防控專班成員

30多年稅收風險管理與稅務稽查經驗

參與2000家企業稅收合規管理、稅務稽查、執法審計

律師法律執法資格A證、資深會計師、稅務師

金稅工程一期、二期、三期、四期的參與者

【個人簡介】

陳之翰老師在稅收領域從事稅收征收、管理、稽查、風控、法規、審計工作30多年，是稅收稽查業務能手、綜合業務能手，參與2000多家企業的稅收合規管理、稅收風險應對、稅務稽查及執法審計工作，有深厚的法律、稅收、財會理論功底，有豐富的實戰經驗，對國家的稅收執法口徑把握精準，熟知企業法律、財務及稅收方面的難點、痛點、風險點，對企業如何削除痛點、破解難點、應對風險點，有獨特的見解，給企業制定稅收合規建設方案、稅收籌劃方案、稅收風險管控方案、稅務稽查應對方案能夠落地執行，而且實用性強，成交顯著。

核心咨詢項目內容：

對20多家醫藥企業進行風險排查，化解私卡收款、庫存過大、缺成本發票及進項發票等歷史風險，解決財務核算管理混亂、戰略目標不清等問題，制定財務合規方案，幫助企業降低稅收成本，化解歷史涉稅風險問題，讓企業依法合規享受稅收優惠政策，提升經營效益。

對10多家餐飲企業進行風險排查，幫助企業解決財務管理混亂、缺進項稅發票與成本發票等問題，化解企業私卡收款、未開票收入不申報納稅等風險，給企業量身定制財稅合規方案，杜絕私卡收款、隱瞞收入少報稅等風險，使企業依法經營、合規核算、依法納稅。

對10多家房地產企業進行稅收成本預算、銷售模式設計、稅收風險管制及稅收籌劃工作，有效地解決了民間借貸資本利息成本無法在企業所得稅和土地增值稅稅前扣除等難題，有效地解決了地下車位出租出售、商鋪售后返租等稅收難題。

對6家建筑企業人工成本無法取得發票、企業所得稅及增值稅稅負過高、往來賬戶余額過大、企業與股東之間資金往來太大、賬務核算不規范等問題，提出了科學合理的解決方案，讓企業科學選擇清包工、甲供材等簡易計稅及一般計稅方法，規范成本核算，依法降低稅負。

對7家生產型、商貿類、教育類、投資類等集團公司的關聯交易進行風險管理，避免反避稅風險調整，為企業之間的資金往來提供科學方案，對企業的權益性投融資、債權性投融資進行比較分析，幫助企業合理選擇投融資方式，提高經濟效益。

對5家企業的分立、合并、出售提出科學解決方案，讓企業充分享受企業所得稅、增值稅、土地增值稅、契稅等優惠政策，為企業并購重組節約稅收10多億元。

對6家破產企業提供稅收政策支持，維護企業股東及債權人的合法權益。

【授課風格】

針對性強：針對企業的難點、痛點、風險點等進行講解，從分析問題入手，以解決問題為目的，幫助企業開闊思路，化解風險，降低稅負。

專業性強：對國家財稅政策講解深入淺出，對稅收執法口徑的把握非常精準，財稅理論知識與企業實踐問題相結合，課程所涉內容，有高度和深度，非常專業。

實用性強：課程對企業化解風險的措施來源于實踐，對于企業的合規建設方案來源于實踐，對企業的稅收籌劃方案來源于實踐，課程提出的各種思路、方案、措施等均能落地見效。

風趣性強：授課通過故事啟發，通過案例示范，通過實踐引導，深入淺出，通俗易懂，

娓娓道來，聽課不累，幽默風趣，體會深刻，效果很好。

【主講課程】

《企業老板財稅法律風險防控》

《金稅四期時代企業面臨的機遇與挑戰》

《企業涉稅風險化解與稅收合規籌劃》

《企業合同涉稅風險管控》

《餐飲行業財稅法律風險防控及稅收合規籌劃》

《醫藥行業財稅法律風險防控及稅收合規籌劃》

【部分培訓客戶】

北京市鑫諾（深圳）律師事務所、北京姚氏潤財財務策劃有限公司、中稅網遠智（重慶）稅務師事務所有限公司、湖北高頓稅務師事務所有限責任公司、中國能源建設集團有限公司、中國奧康集團重慶奧康置業有限公司、山東羅欣大藥房連鎖有限公司、安徽川中渝夫餐飲管理有限公司、武漢龍陽科技產業集團有限公司、重慶老頑固實業有限公司、重慶新歐鵬企業（集團）有限公司、廣西金恩大藥房有限公司、遼寧襄元堂醫藥股份有限公司、廣東連平新世界廣告裝飾有公司

【學員評價】

陳老師的課程有“抓心”的感覺，全場無尿點，很少講廢話，干活滿滿，實操性強。上接理論的高度，下接實操的經驗。承上啟下，通俗易懂，深受不同層次學員的歡迎。希望聽完陳老師的課程后，能開展更深層次的咨詢項目合作。

——北京姚氏潤財財務策劃有限公司姚總經理

陳老師的課讓財務和高管醍醐灌頂，做老板10多年才明白，原來財務還能做這些工作，并能創造這么大的價值。同時表示，以后要求會計跳出財務搞管理，爭做企業大管家。另外，要求我幫助老板娘管好他的幾個公司，并聘請我為該公司的常年財稅顧問。

——安徽川中渝夫餐飲管理有限公司胡總

企業的一位財務總監說：陳老師，我聽過很多大咖講預算管理課程，您講的預算管理跟別人講的都不同。因為您講的這些內容，都是您以前自己親身經歷的真實場景，生動感人，穿透力強，簡單實用，解決了長期困擾我的很多問題，我只服您。

——廣西金恩大藥房有限公司王總

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