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一、內部控制精要（0.5天）

1.內部控制的基本理念

?內部控制的一般理解

?內部控制的發展歷程

?內部控制的準確含義與應用范疇

2.內部控制管理框架

?內部控制的一般管理框架

?內部控制體系的五大要素

?財政部關于中國企業內部控制的標準體系

?更為特性化的企業內部控制體系

3.內部控制支撐理論

?內部控制應用的背景

?代理人悖論

?利益相關者理論

?權變理論

?戰略發展理論

4.內部控制流程管控的風險點識別與控制效果分析

?業務流程管控的基本邏輯

?風險與控制自評估體系（RCSA）

?風險與控制自評估（RCSA）流程

?業務流程管控的風險點識別方法

二、風險管理精要（0.5天）

1.風險與風險管理的基本理念

?風險的定義與特征

?風險管理的理念

?風險管理框架

?風險管理三道防線

?風險管理與內部控制的差異與統一

2.風險管理的核心——風險評估

?風險評估體系

?風險識別

?風險度量

?風險評價

?風險監測和預警

?風險應對

?風險報告

3.常用風險識別方法

?風險識別方法總論

?風險識別的波動法

?風險識別的比較法

?風險識別的關聯法

?風險識別的比率法

?風險識別的比重法

?風險識別的因果分析法

?風險識別的模型分析法

4.風險成因追溯

?風險成因追溯的魚骨圖方法

?風險成因追溯的典型性分析法

?風險成因追溯的效益圖（JR圖）方法

?風險成因追溯的逆向工程方法

三、房地產、建安項目管理中的風險控制（1天）

1.項目風險管理的理念

?項目與項目管理

?項目風險管理的理念

?項目風險管理的目標

?項目風險的核心信號

?項目全生命周期風險管理體系

?造成項目風險的構成因素分析

?基于核心指標的項目績效評估

2.項目實施中的風險點識別

?操作風險的概念與應用場景

?項目操作風險識別的三大工具

?項目經理的勝任力 — 損失案例的收集與管理

?項目經理的勝任力 — 關鍵風險指標構建與分析

?項目經理的勝任力 — 風險與控制自評估方法的掌握

3.項目實施風險控制策略與方法

?項目實施的關鍵路徑分析

?項目實施的風險點集合

?不同風險類型下的風險應對策略

?風險監測和風險預警

?項目風險應急/危機處置預案的建立

4.項目成本費用控制方法

?項目成本管理理論與方法綜述

?作業成本管理方法

?目標成本管理方法

?掙值成本管理方法

?全壽命周期成本管理方法

?全要素成本管理方法

?全面成本管理方法

5.項目實施過程中的成本費用控制

?項目資金匡算

?項目資金預算

?項目成本費用控制的組織體系

?成本費用控制缺陷分析

?與項目風險控制方法呼應的成本費用控制

?項目實施過程中的成本費用控制

附錄1：項目決策中的財務風險控制

附錄2：企業項目總體的資金風險控制

胡老師

【講師背景】

?中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后

?在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作

?北京市運籌學會常務理事

?風險管理師資格認證中國專家委員會委員

?CERM專家認證（中國）委員會委員

?世界銀行、亞洲開發銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養老保險項目的信息系統及決策支持系統項目專家

?中華人民共和國國務院發展研究中心市場流通部任副研究員

?北京卡斯特信息系統技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創智科技集團公司副總裁

?銀科博星科技有限公司總裁

?中國軟件公司首席風險咨詢顧問

?嘉睿軟件首席設計師

【講師經歷】

?胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作，對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。

?長期從事企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制的研究及工具軟件的開發工作。在經濟控制論、系統工程、大系統化、多目標決策、決策支持系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?在經濟控制論、系統工程、大系統最優化、多目標決策、決策支持系統、風險預警系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?同時，胡博士也在IT行業有較寬的業務經驗，在應用軟件系統開發上涉獵過許多行業，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統、交易系統和業務管理系統的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發上做了大量的工作。

?目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業以及工商企業風險管理咨詢方面的規劃、風險識別模型、風險管理信息系統建設等工作，承擔了銀監會、商業銀行和企業集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業務支持工作。

?胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰略風險》課程的授課老師。

【主講課程】

?商業銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）

基礎課程

1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）

2.風險評估基礎

3.企業內部控制

4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）

5.通過財務報表識別經營風險（企業綜合績效）

專業課程

6.商業銀行全面風險管理體系建設（基于指引）

7.商業銀行資本管理

8.商業銀行流動性風險與利率風險管理

9.商業銀行全流程信用風險管理

10.客戶評級與債項評級

11.基于稽核與審計業務的合規操作風險管理

12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤

13.風險預警體系構建與風險限額管理

?工商企業風險管理培訓

基礎培訓

1.風險管理縱論（可選）

2.風險評估

3.內部控制

4.風險管理體系建設

實操培訓

1.戰略風險管理

2.經營風險管理

3.財務風險監測與管理

4.市場風險管理

5.操作風險管理

6.內部控制審計

7.風險預警體系建設

8.風險管理信息系統建設

9.風險財務影響分析（高級）

【授課風格】

成功把課堂落地企業，讓學員的學習更接地氣，并能與企業深入交流管理模式創新，為系統學習全面風險管理創造了一個良好的環境。

【服務客戶】

中海油，中國遠洋，中煤能源，中國鋁業，中國五礦，航天科技，航天科工，中航工業，東風日產，揚子江藥業，華為，蒙牛等幾十家企業做過內訓。公開課涉及上千家企業。

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