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課程背景：

財務人員在企業運營過程中起了至關重要的作用，每項業務的開展都高不開財務的支持，不論財務人員處于企業中的哪個層級，都會面臨法律問題和法律風險。在我國當前經濟形勢下，培養復合型、應用型、實戰型人才成為企業當務之急，財務人員不僅要精通本專業知識、還要懂金融、懂法律，這樣才能深度參與企業經營管理，為企業創造價值，防范法律風險。

課程收益

1.了解我國涉稅法律體系和法律框架

2.掌握在工作實務中用到的法律知識

3.運用所學知識防范經營法律風險和職業風險

授課對象：

財務副總、財務總監、財務經理、融資經理、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析

課程大綱

模塊一 我國涉稅法律體系

1.什么是行政法、民商法、刑法？

2.什么是民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟？

3.行政訴訟與行政復議的關系

4.民法典亮點解讀

模塊二 行政法中的熱點和難點問題

1.行政法律層級關系

2.稅務行政處罰應關注的問題

3.企業存款被凍結應關注的問題

4.人民法院強制執行應關注的問題

5.稅務行政復議應關注的問題

模塊三 民商法中的熱點和難點問題

1.訴訟時效的相關規定及債權應用

2.定金規則以及與預付款和違約金的區別

3.有效合同與無效合同的判定

4.簽訂合同時訴訟地如何選擇

5.買賣合同中價款、稅率、發票種類的約定

6.買賣合同中混合銷售與兼營行為的判定

7.借款合同中民間借貸利率司法保護上限問題

8.借款合同中關聯方借款資本弱化及問題

9.租賃合同法定最長期限以及免租期對稅收的影響

模塊四 公司法中的熱點和難點問題

1.普通合伙企業與有限合伙企業的區別與實務應用

2.個人獨資企業與一人有限公司的聯系與區別

3.隱名股東與顯名股東的權利和義務

4.注冊資本認繳制下應關注的問題

5.掛名公司法定代表人面臨哪些法律風險

6.股權占比多少就擁有一票否決權、相對控制權、絕對控制權？

模塊五 刑法中的熱點和難點問題

1.逃稅罪中罪與非罪的界限

2.逃稅罪在什么情況下可不予追究刑事責任？

3.在公安機關立案前后補繳稅款對納稅人來說有什么區別？

4.虛開增值稅專用發票稅款數額達到多少就構成犯罪？

5.虛開增值稅專用發票“數額較大”的標準是多少？

6.虛開增值稅專用發票“數額巨大”的標準是多少？

7.涉嫌虛開的案件中，納稅人該如何回答與陳述問題？

8.虛開普通發票罪不容忽視

模塊六 稅收征管法中的熱點和難點問題

1.延期申報和延期納稅是一回事嗎？

2.企業注銷后，還能補稅和罰款嗎?

3.偷稅的構成要件有哪些？

4.在稅務檢查前已補繳稅款及滯納金是否影響其偷稅行為的定性？

5.未按照規定期限解繳稅款的，加收滯納金的截止期限是多會？

6.滯納金能否超出稅款本金？

7.扣繳義務人應扣未扣稅款的，由稅務機關向納稅人還是扣繳義務人追繳稅款？

模塊七 大額支付相關熱點與難點問題

1.對公賬戶可以向私人賬戶轉款嗎？

2.對公賬戶向私人賬戶轉款就是偷稅嗎？

3.取消開戶許可證，加強公對私管理是全國的政策嗎？

4.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法的具體規定是什么？

模塊八 經典案例分析

1.長治市國家稅務局稽查局與李ＸＸ、長治市國家稅務局行政復議再審審查與審判監督行政裁定書

2.南京ＸＸ有限公司與國家稅務總局南京市稅務局稽查局行政處罰一審行政判決書

3.國家稅務總局太原市稅務局稽查局與山西ＸＸ貿易有限公司行政處罰再審審查與審判監督行政裁

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

侯老師

高級會計師

注冊稅務師

山西省先進會計工作者

山西省和太原市會計領軍人才

山西省三晉英才拔尖骨干人才

中華會計網校、華稅學院、山西省股權交易中心培訓講師

山西省發改委、山西省財政廳、山西綜改示范區項目評審專家

山西省人社廳和太原市人社局就業創業指導專家

山西省創新創業服務中心火炬創業導師

曾任：山西新寶鼎集團 財務總監

現任：太原杰威培訓學校 校長

擅長領域：企業稅收風險管理、稅收籌劃，內部控制等

侯老師從事財稅工作26年，有著扎實的理論功底和豐富的實戰經驗，曾在山西新寶鼎集團、太原杰威培訓學校擔任財務總監和校長等重要職位，同時也是山西省發改委、山西省財政廳、山西綜改示范區項目評審專家、山西省人社廳和太原市人社局就業創業指導專家、山西省創新創業服務中心火炬創業導師，中華會計網校、華稅學院、山西省股權交易中心的優秀培訓講師，侯老師課程極強的落地性也獲得學員的一致好評。

實戰經驗：

★ 山西新寶鼎集團丨財務總監

→負責公司財務管理、制度建立、流程管理等方面工作，編制了《全面預算管理制度》、《稅收管理制度》、《借款與報銷制度》《差旅費管理制度》《資金日報管理制度》《會計檔案管理辦法》等。

部分授課案例：

● 平遙煤化集團 《減稅降費背景下財稅改革與發票管理》

通過該次企業內部專題培訓，使該企業供應部80多名人員對增值稅、房地產稅、個人所得稅、社保改革有了一個全新的認識，對供應部門在合同簽訂中應掌握的稅收知識要點、發票種類與發票管理也有了系統性領悟。

● 太原市中小企業發展促進中心 《企業稅收籌劃思路與案例分析》連續4期

通過該次公開課培訓，使300多名財務人員對企業稅收籌劃的概念和客觀條件、企業注冊、組織形式選擇、納稅人身份選擇、出資方式選擇等方面提供思路，并結合案例分析給予了業務指導，有效幫助學員樹立了企業財務管理的新思路。

授課風格：

?條理清楚、思路分明、邏輯性強。

?語言幽默生動有節奏。

?善于結合生活中的事實融于教學中，使學員易于理解和運用。

主講課程

《財務人員必備的金融知識》

《企業稅收籌劃思路與案例分析》

《稅務稽查案例分析與企業應對策略》

部分服務客戶：

中華會計網校、華稅學院、同煤集團、山西建工集團、山西黃河水務集團、山西交通開發投資集團、山西立恒鋼鐵集團、平遙煤化集團、山西消防總隊、山西證券、招商銀行太原分行、山西股權交易中心、清控眾創基地、太原市中小企業發展促進中心、太原市雙創示范辦、太原海信資產管理有限公司等

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