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【課程背景】

金融領(lǐng)域詐騙案例時(shí)有發(fā)生，如何防詐騙，是金融領(lǐng)域相關(guān)人士不得不面對事情。

【課程收益】

學(xué)會從投資者角度防范詐騙

學(xué)會從放貸者角度防范詐騙

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】相關(guān)需求者

【課程大綱】

一、投資者角度如何防詐騙？

1、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：實(shí)物類

貴金屬、寶石等領(lǐng)域現(xiàn)貨交易陷阱

黃金現(xiàn)貨交易陷阱

虛構(gòu)資產(chǎn)投資騙局

收藏品投資騙局

2、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：金融類

虛擬貨幣類投資陷阱

外匯交易類投資騙局

原始股投資騙局

P2P投資的風(fēng)險(xiǎn)陷阱

偽造金融票據(jù)詐騙

存款貼息投資騙局

商業(yè)模式投資類騙局

非法經(jīng)營投資騙局

合作發(fā)展投資騙局

3、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：融資類

虛構(gòu)大額借款融資騙局

大額投資居間融資騙局

信用卡相關(guān)的融資騙局

融資對賭的風(fēng)險(xiǎn)陷阱

4、歸納總結(jié)，各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙？

1、風(fēng)控的關(guān)鍵要點(diǎn)

身份驗(yàn)證

擔(dān)保支付

欺詐評級

數(shù)據(jù)質(zhì)量與分析方法

2、歸納總結(jié)，各種反詐騙的邏輯

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家

獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者

曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

個(gè)人簡介

宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”，針對不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期波動，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長。

【主講課程】

《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業(yè)發(fā)展展望》

《金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)分析在投融資、公司估值中的應(yīng)用》

《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的營商環(huán)境》

《互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》

《當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》

《疫情下的商戶應(yīng)對之道》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與金融領(lǐng)域應(yīng)對》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形下企業(yè)運(yùn)維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)》

【服務(wù)客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農(nóng)商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農(nóng)商銀行，農(nóng)業(yè)銀行明州支行

上海中智公司，鎮(zhèn)江交通集團(tuán)，煙草公司，中核陜西鈾濃縮有限公司，中信置業(yè)，渝農(nóng)商融資租賃公司，淄博郵政，華潤置地，中交一公局七公司，太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，中國鐵塔，中建三局?公司基礎(chǔ)公司，中交天津航道局有限公司，中交第四航務(wù)工程局有限公司，淄博政府，徐州郵政

【學(xué)員評價(jià)】

宋老師的宏觀觀點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽得懂、學(xué)得會、用得上！

——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍

宋老師學(xué)富五車，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日報(bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！

——新華社旗下中國財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕

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