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課程背景

在經(jīng)濟全球化和金融市場日益復(fù)雜的今天，貨幣鑒別和假幣處理工作顯得尤為重要。為了維護金融秩序、保障人民群眾的合法權(quán)益，中國人民銀行頒布了《貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》。

該辦法明確要求金融機構(gòu)必須建立完善的貨幣鑒別制度，加強員工培訓(xùn)，提高假幣鑒別和收繳工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

在這一法規(guī)要求下，銀行金融機構(gòu)作為執(zhí)行主體，需要確保每一位員工都具備專業(yè)的貨幣鑒別能力和假幣處理技能。因此課程不僅注重理論知識的傳授，更強調(diào)實際操作能力的培養(yǎng)。通過一系列精心設(shè)計的實操環(huán)節(jié)，學(xué)員將有機會親自動手、親身體驗，從而更深入地理解和掌握反假貨幣的專業(yè)技能。

此外，為了檢驗學(xué)員的學(xué)習(xí)成果和實操能力，根據(jù)人民銀行法規(guī)要求設(shè)置了實操考試環(huán)節(jié)。通過嚴(yán)格的考核標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)的考評，對學(xué)員在貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定等方面的實操技能進行全面評估。只有通過實操考試的學(xué)員，才能獲得相應(yīng)的證書和資格，從而確保他們在實際工作中能夠準(zhǔn)確、規(guī)范地執(zhí)行相關(guān)操作流程。

課程基于法規(guī)要求和實際工作需求而設(shè)計的，旨在通過系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)和實踐操作，提高銀行員工的反假貨幣實戰(zhàn)能力，確保他們能夠在實際工作中準(zhǔn)確鑒別貨幣、規(guī)范處理假幣，為銀行金融機構(gòu)的安全穩(wěn)健運營提供有力保障。

課程收益

全面理解法規(guī)要求：學(xué)員通過本課程的學(xué)習(xí)，將全面理解《貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》的核心內(nèi)容和精神，確保在實際工作中能夠準(zhǔn)確執(zhí)行相關(guān)法規(guī)要求，避免違規(guī)操作帶來的風(fēng)險。

熟練掌握貨幣鑒別技能：通過系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)和實踐操作，學(xué)員將熟練掌握各種貨幣鑒別方法，包括但不限于視覺檢查、觸感辨別以及使用專業(yè)工具進行鑒別。這將大大提高學(xué)員識別假幣的能力，減少誤收假幣的可能性。

規(guī)范假幣收繳與鑒定流程：學(xué)員通過本課程的學(xué)習(xí)，將熟悉并掌握假幣收繳與鑒定的標(biāo)準(zhǔn)流程，確保在實際工作中能夠按照流程規(guī)范操作，避免操作失誤或遺漏帶來的問題。

提升風(fēng)險防范意識與合規(guī)操作能力：本課程注重培養(yǎng)學(xué)員的風(fēng)險防范意識和合規(guī)操作能力，通過案例分析、情景模擬等方式，使學(xué)員對假幣風(fēng)險保持高度警惕，并能夠在實際工作中始終堅持合規(guī)操作，有效防范風(fēng)險。

增強綜合實戰(zhàn)能力：通過本課程的實操演練和實操考試，學(xué)員的綜合實戰(zhàn)能力將得到大幅提升。他們將在實際操作中更加自信、從容，能夠迅速適應(yīng)各種復(fù)雜場景，并準(zhǔn)確、高效地完成反假貨幣工作任務(wù)。

綜上所述，本課程收益在于全面提升學(xué)員在反假貨幣工作方面的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，使他們能夠更好地適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展的需求，為銀行金融機構(gòu)的安全穩(wěn)健運營提供有力保障。

授課方式

理論講解與實操演示相結(jié)合：

在授課過程中，結(jié)合理論講解，進行實操演示，展示貨幣鑒別的關(guān)鍵步驟和技巧。學(xué)員可以觀察教師的操作，并跟隨進行模仿練習(xí)，從而加深對理論知識的理解和記憶。

小組實操練習(xí):將學(xué)員分成小組，每組配備相應(yīng)的實操工具和材料，讓他們在小組內(nèi)進行實操練習(xí)。老師提供指導(dǎo)，解答學(xué)員在操作過程中遇到的問題，并鼓勵他們互相交流和分享經(jīng)驗。通過小組實操練習(xí)，學(xué)員可以親自動手操作，培養(yǎng)實際操作能力和團隊協(xié)作能力。

角色扮演與情景模擬：設(shè)定具體的反假貨幣工作場景，讓學(xué)員扮演不同角色進行情景模擬。例如，學(xué)員可以扮演銀行柜員、客戶等角色，模擬假幣收繳和鑒定的流程。通過角色扮演和情景模擬，學(xué)員可以更好地理解實際工作中的操作流程和要求，培養(yǎng)應(yīng)對復(fù)雜場景的能力。

實操考試與評估：課程結(jié)束后，進行實操考試與評估，檢驗學(xué)員對反假貨幣實操技能的掌握程度。考試包括貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定等環(huán)節(jié)的實操操作，評估標(biāo)準(zhǔn)可以包括操作的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和時間把控等。通過實操考試與評估，激勵學(xué)員認(rèn)真學(xué)習(xí)和練習(xí)，提高實操能力和綜合素質(zhì)。

課程對象：

金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付、清分人員、鑒定人員）

課程大綱：

《銀行金融機構(gòu)反假貨幣實操培訓(xùn)》

第一部分：法規(guī)與識別技術(shù)培訓(xùn)

一、反假貨幣最新、重要法規(guī)政策解讀

1、《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》

2、《中華人民共和國人民幣管理條例》

3、《中國人民銀行關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作通知》

4、《金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求》

5、其他相關(guān)法規(guī)政策文件

二、反假貨幣相關(guān)法律法規(guī)與處罰依據(jù)

1、相關(guān)法規(guī)與法律責(zé)任

2、涉假幣處罰規(guī)定與處罰依據(jù)（12）

《人民幣圖樣使用管理辦法》

三、人民幣紙幣與硬幣基礎(chǔ)防偽特征

1、第五套（1999、2005、2015、2019版）

人民幣防偽特征與快速識別方法

2、偽造型假幣特征

3、殘損幣兌換標(biāo)準(zhǔn)與變造型假幣特征

4、第四套人民幣可流通面額防偽特征與快速識別方法

5、人民幣硬幣防偽特征與快速識別方法

四、普通紀(jì)念鈔（幣）（以近3年為主）防偽特征與假鈔分析

1、人民幣發(fā)行70周年紀(jì)念鈔（2018年）

2、其他紀(jì)念鈔和紀(jì)念幣

五、涉假幣業(yè)務(wù)實操規(guī)范與流程

1、假幣收繳與鑒定流程實操

2、講解假幣收繳的標(biāo)準(zhǔn)流程，包括發(fā)現(xiàn)、暫扣、填寫收繳憑證等

3、演示假幣收繳袋的正確使用方法。

4、講解假幣鑒定的申請與受理流程，

5、包括填寫鑒定申請表、提交鑒定樣本等。

6、假幣收繳、登記、保管與解繳流程和操作規(guī)范

7、人民幣冠字號碼查詢流程

8、涉假糾紛處理方法與規(guī)范業(yè)務(wù)流程

9、貨幣真?zhèn)舞b定申請流程與操作規(guī)范

六、現(xiàn)流通人民幣防偽特征與識別方法

1、第五套人民幣紙幣

（1999、2005、2015、2019、2020版）防偽特征

2、第四套人民幣部分可流通券別及防偽特征

3、人民幣紙幣防偽特征與快速識別方法

七、風(fēng)險防范與合規(guī)操作要點回顧

1、回顧課程中學(xué)到的風(fēng)險防范措施和合規(guī)操作要點。

2、強調(diào)在實際工作中持續(xù)學(xué)習(xí)和應(yīng)用的重要性。

第二部分：理論+實操考試

一、理論考試：

1、考試時間：考試試題共70道題左右，考試時間為1小時；

2、考試方式：線上考試

學(xué)員通過掃碼或鏈接進入考試試題，考試試題為“銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員專用試題庫”的1000道試題題庫中隨即抽取的70道左右題目，題型以客觀題為主，如單選題、多選題、判斷題等題型，學(xué)員作答完成后，提交即可顯示分?jǐn)?shù)。

3、成績分檔：

試題滿分為100分，滿60分成績?yōu)榧案瘢瑵M70分為良好，滿80分為優(yōu)秀。

二、人民幣、外幣實操考試：

1、考試形式：線下實操

2、考試時間：人民幣實操考試10分鐘/場，外幣實操考試：10分鐘/場；

3、貨幣實物：由銀行業(yè)金融機構(gòu)，通過辦理規(guī)范假幣借還手續(xù)，向當(dāng)?shù)刂?國人民銀行分支機構(gòu)借出實操考試所需的各類假幣，并提供一定數(shù)量的 真幣供考試使用，考試結(jié)束后，將真假幣實物按原路徑歸還。

4、考試方式：將考試所用真幣，混入一定數(shù)量的假幣，讓學(xué)員清點數(shù)量并 挑選假幣,按照要求填寫假幣特征。

5、水平評估：挑選假幣并按照要求完成假幣特征填寫，該項合格，否則該 項不合格，考試不合格，需要加強學(xué)習(xí)和訓(xùn)練后，重新安排考試。

三、達(dá)標(biāo)證書頒發(fā)

對知識考試成績達(dá)到“及格”及以上水平和實操考試合格的學(xué)員，向其統(tǒng)一頒發(fā)合格證書，證書名稱可以參考以下建議名稱：

不區(qū)分崗位：《反假貨幣現(xiàn)金從業(yè)能力合格證書》

區(qū)分崗位：

現(xiàn)金收付人員：《反假貨幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)能力合格證書》

清分人員：《反假貨幣清分業(yè)務(wù)能力合格證書》

鑒定人員：《反假貨幣鑒定業(yè)務(wù)能力合格證書》

證書署名：建議署名為培訓(xùn)機構(gòu)或咨詢公司+銀行單位名稱。

洪老師

洪江 老師簡介

銀行實戰(zhàn)派風(fēng)險防范專家

中國安全防偽證件中心講師

ACI注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師

國家高級職業(yè)培訓(xùn)師

全國培訓(xùn)大賽金獎培訓(xùn)師

6年金融培訓(xùn)咨詢經(jīng)驗

銀行柜面反假培訓(xùn)實戰(zhàn)培訓(xùn)師

曾任：寧波銀行客戶經(jīng)理

資歷優(yōu)勢

洪江老師擁有金融行業(yè)從業(yè)背景，曾任職于股份制商業(yè)銀行。擁有6年金融培訓(xùn)咨詢經(jīng)驗。作為培訓(xùn)師，洪老師以其深入淺出的教學(xué)風(fēng)格，將理論知識與實際案例相結(jié)合，讓學(xué)員“走進課堂即想聽，走出課堂即會用”，洪老師還具備強大的課程研發(fā)能力，每年都會研發(fā)更新課程體系，確保案例的時效性和實用性。課程案例均來自銀行一線網(wǎng)點的實際操作，

具有極高的實用價值和生動性，深受學(xué)員們的喜愛和好評。

授課風(fēng)格

實戰(zhàn)性：具備豐富的服務(wù)管理經(jīng)驗，課程內(nèi)容詳實，講授細(xì)膩到位，實操性強。

針對性：根據(jù)不同行業(yè)和崗位量身定制課程，融入大量實戰(zhàn)案例，貼合工作實際。

前瞻性：根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，每年研發(fā)最新課程體系，實時更新案例。

嚴(yán)謹(jǐn)性：課程以扎實的管理理論為背景，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)奏緊湊，案例真實、工具實用。

生動性：擅于運用多元化的授課形式，營造良好的課堂氛圍，語言極具感染力，有趣有料。

主講課程

柜面反假與風(fēng)險類：

《銀行反洗錢政策解讀與實務(wù)操作》

《銀行反詐實務(wù)與賬戶風(fēng)險防范》

《銀行柜面操作風(fēng)險與電詐防范》

《銀行有效證件真?zhèn)舞b別實戰(zhàn)》

《銀行客戶識別人像鑒別實戰(zhàn)》

《銀行技能大練兵之點鈔訓(xùn)練》

《金融反假貨幣實操培訓(xùn)》+測評考試

《常見外幣快速鑒別實戰(zhàn)》

《人民幣外幣真?zhèn)慰焖僮R別實戰(zhàn)》

《金融從業(yè)職業(yè)道德與操守》

《金融從業(yè)人員警示教育》

《銀行票據(jù)和筆跡簽名真?zhèn)舞b別》

新員工系列課程：

《新員工場景化溝通實戰(zhàn)訓(xùn)練》

《銀行客戶抱怨投訴處理技巧提升》

《銀行新員工職業(yè)心態(tài)與角色轉(zhuǎn)化》

《銀行新員工營銷技巧提升》

《銀行新員工職業(yè)生涯規(guī)劃》

《銀行柜面營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練》

部分合作銀行與項目（課程）

培訓(xùn)時間銀行名稱課程主題

2024年3月中國農(nóng)業(yè)銀行鹽城 《銀行外幣識別技術(shù)應(yīng)用》

2024年1月交通銀行貴州分行《柜面營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練》

2023年11月中國建設(shè)銀行深圳 《反洗錢與警示教育》

2023年10月中國工商銀行北京《柜面反假實戰(zhàn)培訓(xùn)》

2023年10月中國工商銀行北京《銀行人證合一識別》

2023年10月中國工商銀行北京《銀行有效證件識別實戰(zhàn)》

2023年9月中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊《 貨幣反假資格培訓(xùn)》

2023年9月中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊《 反電詐騙反進行時》

2023年9月中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2023年8月中國建設(shè)銀行上海《銀行人證合一識別培訓(xùn)》

2023年8月中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊分行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2023年8月江蘇農(nóng)商銀行省聯(lián)社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月江蘇農(nóng)商銀行省聯(lián)社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月江蘇農(nóng)商銀行省聯(lián)社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月臺州路橋農(nóng)商銀行《 反假之情景模擬演練》

2023年5月浦發(fā)銀行上海總行《銀行人證合一鑒別》

2023年4月南京銀行杭州分行《技能大練兵之點鈔訓(xùn)練》

2023年3月中國郵政儲蓄廣東《銀行人證合一識別》

2023年3月寧波銀行麗水分行《銀行反洗錢政策解讀實務(wù)操作》

2022年8月中國農(nóng)業(yè)銀行連云港《柜面秒變真?zhèn)螌崙?zhàn)培訓(xùn)》

2022年8月江西農(nóng)商銀行省聯(lián)社《金融從業(yè)警示教育》

2022年7月江西農(nóng)商銀行省聯(lián)社《金融從業(yè)警示教育》

2022年5月寧波銀行溫州分行《反假貨幣資格培訓(xùn)》

2022年7月中國工商銀行廣州《柜面秒變真?zhèn)螌崙?zhàn)培訓(xùn)》

2022年7月中國工商銀行嘉興《 反電詐騙反進行時》

2022年7月交通銀行杭州分行《銀行反洗錢政策解讀實務(wù)操作》

2021年9月江西農(nóng)商銀行石城支行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2021年7月江西農(nóng)商銀行信豐支行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2021年6月江西農(nóng)商銀行橫峰支行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2021年5月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2021年4月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2021年4月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2020年9月華融湘江銀行《技能大練兵點鈔訓(xùn)練》

2020年9月湖南農(nóng)商銀行衡陽總行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年9月江西農(nóng)商銀行婺源《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年9月湖南農(nóng)商銀行慈利《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年8月廣發(fā)銀行長沙分行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年8月湖南農(nóng)商銀行瀘溪《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年8月湖南農(nóng)商銀行桑植《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年8月中國工商銀行余姚分行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年7月中國工商銀行寧波分行《貨幣反假資格培訓(xùn)》

2020年7月華夏銀行北京總行《技能大練兵點鈔訓(xùn)練》

2020年7月江西農(nóng)商銀行興國《貨幣反假資格培訓(xùn)》

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