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課程背景：

在金稅四期的背景下，稅務機關正加快從“以票控稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變。稅務機關不斷完善稅收大數據平臺，逐步實現各部門的互聯互通和信息共享，依托于大數據的稅務監管水平不斷提高。

企業現有的稅務合規籌劃理念和稅務管理水平若無法適應監管手段升級，將導致企業稅務風險暴雷的概率提升。一旦潛在的風險演變成現實，納稅人極有可能陷入稅務危機。

轉向企業內部，稅務風險管理困難重重，內部控制體系復雜，部分管理層對稅務風險管理重視程度不高，這些情況對于企業稅務管理者提出了巨大挑戰。在實際運營過程中，您是否有以下疑惑：

當前稅務監管的趨勢和稽查重點是什么？

在智慧稽查背景下，稅局怎樣確定稽查對象？

企業應該如何提前自查，降低稅務風險？

如果稅局找上門，企業應如何應對，將損失降至最低？

我們特邀有豐富經驗的實務專家，通過【案例剖析】+【互動答疑】+【實戰演練】+【工具總結】深入探討企業面臨的稅務風險與合規舉措，并提示不同稅務危機下的應對策略，為企業降低風險、化解稅務危機指點迷津。

課程收益：

1、通過識別最新征管趨勢與稽查重點，聚焦企業急需調整的高風險稅務事項

2、通過真實案例+互動答疑，理解稅局找上門的背后流程，辨別危機化解的最佳環節

3、通過實戰演練，掌握稅務自查方式與合規證據鏈留存關鍵舉措，從容應對稅務檢查

培訓對象：

財務、稅務總監

財務、稅務主管

財務、稅務經理

培訓大綱：

第一部分：稅局查什么 - 當前稅務監管趨勢與稽查重點

【場景導入】稅務總局最新公開曝光典型案件

【互動研討】為什么今年收到的稅收風險提示提醒比較多

一、企業產生稅收風險的 5 個主因

二、2024 稅務征管、稽查關注的重點事項與總局監管方向

三、如何正確理解 2024 年稅務風險和應對稅務稽查

四、金稅四期背景下企業準備與應對注意事項

【小結】如何把握當前減稅降費下的稅務監管趨勢與企業關鍵準備

第二部分：稅局怎么查 - 稅務稽查檢查流程及稅務風險應對

【場景導入】什么情況下稅局會找上門

一、2024 稅務機關風險推送分工協作 - 稽查、征管定位與應對

二、稅務稽查的“五步工作法”要旨：提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光

三、企業納稅風險的自查方法

【互動答疑】稅務稽查檢查對象如何選擇和確定

【互動研討】為什么我企業被稽查檢查

四、稅務稽查重點關注哪些證據材料

五、稅務稽查溝通協調策略 - 經驗與案例分享

【實戰演練】揭秘稽查檢查背后的邏輯

【小結】盤點稅局選案、稽查檢查流程，識別危機化解的最佳環節

第三部分：企業怎么辦 - 企業稽查風險典型案例分析與實戰應對

【場景導入】稅局預警風險，如何應對

一、近期影響力較大稅務案件分析與實戰應對

1、枝江酒業等若干企業倒查五到三十年案例解析與應對

2、寧波博匯股份公司消費稅爭議事件解析與風險

3、各地嚴查稅收洼地及招商引資涉稅問題案例警示與風險應對

4、新公司法五年實繳引發稅務稽查案例與關注要點

5、當前各類靈活用工平臺稅案解析與風險應對

6、多地電商遭稅務嚴查補稅五大涉稅風險

7、當前關聯交易稅務稽查重點方向與應對

8、公司注銷稅務風險引發稽查案例

二、涉及增值稅及發票的稅務風險典型案例與應對

1、為他人虛開發票典型案例-虛開認定要點-資金回流

2、為自己虛開-取得虛開發票多起案例

3、自然人代開發票-虛開避稅典型案例

4、企業收入確認時間稽查稅案與合規防控

5、資金回流認定條件與典型案例

6、視同銷售預警指標案例解析與應對

7、賬外收入、分解收入預警指標與合規認定

8、竄貨、換貨、退貨、刷單、折扣、返利等少計收入典型案例

9、經營需要對開、環開、關聯方互開發票等典型案例與借鑒

【實戰演練】如何發現增值稅及發票關鍵稅務風險點

【小結】增值稅發票關鍵風險點與自查應對舉措

三、涉及資本交易的稅務風險典型案例與應對

1、公司股權架構設計典型案例與稅務風險

2、自然人股東股權轉讓稽查案例與實戰應對

3、公司股東股權轉讓稽查案例與實戰應對

4、以房地產、股權、專利等非貨幣出資引發巨額補稅案

5、公司預分紅、強制分紅、不按持股比分紅、視同分紅等稅務稽查案例

6、民間拆借資金的稅務風險點與稽查重點

7、資產劃轉稽查典型案例與合規要點

8、企業投資退出八種方式稅務風險比較與稽查案例

【小結】企業資本交易合規必須關注的稅務風險與預防舉措

四、涉及所得稅稅務風險典型案例與應對

1、小微企業相關指標風險應用案例

2、職工薪酬與個稅基數及社保基數比對匹配困境焦慮與應對

3、研發費指標差異稅企分岐案例與應對

4、多起上市公司補稅案對合伙企業稅務稽查典型案例與風險應對

5、簡單粗暴股權轉讓損失籌劃失敗案例

6、母子公司提供服務費避稅的風險與補救

7、稅總公告曝光多起個稅匯算清繳典型稽查案例要點揭示

案例 1：各地“雙高”人群個稅監管的具體做法與合規方向

案例 2：個人財產、家族財富與企業規范經營稽查案例

案例 3：傭金補稅案警示--服務費、咨詢費合規做法

案例 4：其他應收款與其他應付款余額過大風險

案例 5：發票測算成本費用偏離率偏大風險

【實戰演練】如何通過公開信息學習企業應對策略

【小結】所得稅關鍵稅務風險與自查應對舉措

五、優惠政策適用及其他稅務風險典型案例與應對

1、稅收優惠政策應用之業務流程再造遺留稅務風險

2、階段性稅收政策應用稅務稽查案例

3、誤用稅收優惠政策識別與補救案例

4、地區稅收優惠政策風險案例與合規

5、行業稅收優惠政策風險案例與合規

6、特殊業務稅收優惠政策風險案例與合規

【實戰演練】如何博弈為企業爭取最佳結果

六、第三方信息引發的稅務稽查與風險應對

1、公檢法移交案件與稅務稽查案例

2、網絡輿情引發三方比對稽查案例

3、大額公轉私等監管方向預判與各地重點案例

4、個人財產、家族財富與企業規范經營

5、房產稅信息異常案例解析與風險應對

6、土地使用稅信息異常案例解析與風險應對

7、印花稅信息異常案例解析與風險應對

8、契稅信息異常案例解析與風險應對

【工具】企業稅務風險應對相關工具模板講解

【總結】數字化征管下，企業稅務風險在“敲門”，從容應對化危機

肖老師

肖宏偉：全國資深稅務稽查專家；稅務局征管稽查工作二十余年, 被學員譽為“稅界奇才，實戰大師”。參與N多稅案稽查、文件調研制定、稅企爭議處理。多次獲得稅務系統“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業務實踐中，特別是對企業稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，是我國稅收實戰派講師的代表。

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