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【課程背景】

完善中國特色現代企業制度，加強董事會建設是新一輪國有企業改革的重要任務，董事會定戰略、做決策、防風險的功能定位的有效發揮，對于國有企業提升競爭力至關重要。董事自身的專業勝任能力不足、履行忠實勤勉義務的意識不強會嚴重影響董事履職，高素質的董事會成員能夠顯著提高董事會決策的水平。

本課程旨在從政策出發，通過對中國特色現代國有企業治理機制建設相關精神解讀及案例分享，幫助相關單位深刻理解黨的中國特色現代國有企業治理機制建設的精神和要求，提供思路及方向，進一步推動國有企業高質量發展。

【課程收益】

1.內容務實：本課程授課老師長期服務國資國企改革一線，熟悉國資國企改革系列政策，以專家、咨詢顧問的身份主持及參與500多家央國企三項制度改革、雙百計劃、科改示范行動等項目。

2.工具實用：授課過程中所采用的方法、工具、模板均為授課老師在一線實踐中的客觀經驗總結，簡單、實用，所采用的案例均為得到各級國資委作為典型經驗的央國企。

3.熟悉國企：國資國企改革有特定的政策要求、管理要求，本課程用國企改革語言講國企改革事，可以無縫銜接。

【課程對象】

1.國資國企改革相關負責人。

2.集團總部人力資源從業人員、下屬單位負責人及人力資源從業人員。

3.對國企改革感興趣的各類人員。

【課程大綱】

第一講 全面認識國資國企改革

（一）中國特色現代企業制度政策脈絡

1.國企公司治理政策回顧：22號文、36號文

2.中國特色現代企業制度的內涵

3.中國特色現代企業制度的特點

4.中國特色現代企業制度的組織、運行及管理

（二）國企公司治理面臨的主要問題（6大問題）

治理結構、議事規則、清單管理、外部董事管理、子企業行權履職建設、經理層任期制和契約化管理

（三）如何推進完善中國特色現代企業制度建設

1.黨的領導融入公司治理

1個領導：把、管、保

2個清單：黨委（黨組）決定事項、前置研究事項

3個融合：程序、制度、人事

4個關鍵：定位、授權、授責、溝通

黨委會與其他治理主體的協同

2.規范董事會建設落實董事會職權

董事會應建盡建：標準、職數、范圍、體制

董事會組織管理：董事會成員、專業委員會、外部董事

董事董事管理：落實董事會職權、授放權清單、董事選、用、評、酬

董事會運營：議事規則、流程、會議頻次、表決方式等

3.保障經理層依法行權履職

4.清單管理示例（章程、清單、規則、辦法）

5.案例

第二講 國有企業外部董事管理

（一）外部董事的分類及要求

1.外部董事的發展歷程

2.國有企業董事履職的法規及政策要求

3.國有企業外部董事履職的常見方式

（二）外部董事履職管理的重點內容

1.外部董事的內涵

2.外部董事開展工作的方式和路徑

3.外部董事如何“定戰略、做決策、防風險”

4.外部董事考核與薪酬管理

5.案例

（三）國有企業外部董事如何做好履職管理

1.如何提高外部董事履職的權利保障

2.如何做好外部董事履職的時間保證

3.如何提高外部董事履職的能力保障

4.如何提高外部董事履職的服務保障

5.如何提高外部董事履職的激勵保障

6.案例

王老師

華中理工大學經濟學碩士，歷任金蝶集團助理總經理、OD中心副總經理、管理咨詢中心助理總經理，作為“區域綜改”專家組成員，王老師擁有多年與地方國資委、人社部和各省市人社局等政府部門在國資國企改革、人才發展、考核分配領域的課題研究經驗。

王老師熟悉國資國企改革，在國資國企改革整體方案設計、雙百行動、科改示范行動、國有企業三項制度改革、市場化經營機制建設、流程優化等領域擁有18年的管理咨詢與培訓經驗，曾為500余家國有企業提供管理咨詢服務。

部分合作客戶

深圳國資委、湖北國資委、南方電網、國家電網、國家能源、中國核電、中國化學、中國航發、中鐵大橋局、中旅集團、東華科技、中國建研院、中航發、招商局集團、東方電氣、東風汽車、中國移動、廣東能源集團、深圳投控、深業集團、深圳特區建發、昆明鋼鐵、云南建投、云南能源、粵電集團、南方航空、武漢城建、湖北交投等中央和地方國有企業。

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