舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范長沙：2025年12月23日

國有企業董事、監事、總經理、董秘及其他高層管理者;企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;各單位相關部門負責合同管理、審計合規、資產及債權管理、資本運營、法律法務、市場營銷、招標采購、基建工程等相關人員;風險、法務、內控合規部門，信息化建設部門等。課程大綱：第一部分:國有企業合規管控與法律風險防控一、......

標桿運營管理：向流程要績效深圳：2025年12月25日

中國企業正在開始重新認識流程，流程對企業的巨大價值已經從標桿企業的發展和國際一流企業的發展得到印證，但什么是流程卻是多數企業管理者沒有認識清楚的。本課程將帶領學員重新認識流程、認識流程的價值和對企業發展的意義；認識流程對端到端滿足客戶需求方面的巨大貢獻。讓學員通過案例分析、標桿企業流程管理經驗分享，了解流程的實質，了解......

智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班海口：2025年12月24日

第一部分智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引；2.國家層面風險管控方面政策解讀；3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求；4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。(二)合規管控與......

全國紀檢監察干部監督執紀精研業務強本領、淬火礪劍鑄鐵軍”專業能力提升研修班成都：2025年12月15日

各級黨委、機關黨委、紀委、監察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業單位負責黨委、紀委的領導，紀檢監察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人;各醫院紀委人員、高校紀委人員;各基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《中央八項規定》《中央......

舞弊調查培訓內訓課程

企業經營法律風險防范主講：王老師

企業作為市場主體重要組成之一，在經營過程中難免遭遇各種風險，其中最重要、破壞性最大的則是法律風險。可以說，法律風險無處不在，法律風險的形態亦千姿百態。只要企業存在一天，企業的法律風險就會存在一天。一旦產生法律風險，輕則給企業造成重大損失，重則危機企業生存，甚至牽連到企業家承擔刑事責任。據統計，我國企業平局壽命遠低于歐美......

企業流程、制度類設計開發主講：魏老師

第一階段：促動課程內容一、基本知識體系：1、了解體驗式學習2、解析行動學習3、行動學習核心理念4、群策群力流程解讀二、實戰：問題分析與解決的經典流程第1步驟：陳述難題（需要解決的流程、制度）：1、現場：提交問題2、團隊匯報：問題表述3、獨特理念：問題解決的2大思路4、獨創工具：陳述問題表單第2步驟：重構難題：1、現場互......

壽險企業內控及風險管理主講：余老師

2018年春節剛過，保監會就做出了“繼續從嚴監管”的要求，《人民日報》刊發的保監會副主席陳文輝的專訪文章稱，把防范化解風險放在更重要的位置，將使出“組合拳”，重塑保險監管，真正讓監管長上牙齒。2018年4月8日，中國銀保監會成立，隨著各地市銀保監局的陸續掛牌，保險業的監管......

強監管下---進一步提升反洗錢客戶盡職調查能力和效果主講：周老師

2024年人民銀行將著手開始迎檢準備工作。明年，我國即將接受金融行動特別工作（FATF）第五輪互評估，勢必引起新一輪大規模反洗錢監管行動，反洗錢合規風險逐步升級成為國內金融機構面臨的重要風險類型。國內金融機構和高管反洗錢 “雙罰”的天價罰單屢見不鮮，反洗錢合規成本驟然提升，洗錢案件以案倒查帶來的......