舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查上海：2025年05月14日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業不容忽視的管理風險，從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業認為，在過去一年中的舞弊發生率，包括引發的損失，與一年前相比都有增加，而且企業規模越大，發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

有效的風險管理與舞弊調查深圳：2025年06月05日

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題透視舞弊真相：學會靈活運用先進的審查技術，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調查效率：掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”，提高舞弊調查的效率修煉審計內功：結合實務審計案例，學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵防范......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2025年06月30日

第一模塊：職業舞弊實務簡介了解職業舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認識ACFE舞弊三角理論——動機、機會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產、腐敗與虛假財務報......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導北京：2025年07月10日

首席合規官/合規總監/合規經理、?首席財務官/財務總監/財務主管、?內審/內控總監/經理、?法律顧問/法務部經理/主管、?風險管理總監/經理、?調查總監/經理、?企業調查相關人士，包括人力資源總監/經理等課程大綱第一部分：言詞證據的調取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

舞弊調查培訓內訓課程

代理行業生存法則之風險識別與規避能力提升主講：鞠老師

一、風險類型： 1、未能完成代理事項 2、履行代理職責所要承擔的法律責任二、風險形成的原因： 1、來自委托企業的風險 1）因融資、業務發展，要求提供虛假財務數據、財務報表 2）企業要求代理記賬“不折手段”的不交稅和少交稅 3）企業存在違法經營 2、代理記賬機構內部環境的風險 1）自身內部質量控......

企業股權及資本運作法律風險防范主講：徐老師

董事長、ＣＥＯ、總裁、總監等企業經營者副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才教學方式案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬課程大綱第一部分：企業股權法律風險防范主旨：隨著企業發展，企業股東人數增加，產生股東與股東的關系問題，那么我們如何進行股權布局，提前做好股權法律風險防范？一、股權布局與法律風險防范的意義1、內部股東......

企業風險管理與內部控制訓練主講：王老師

春都--曾經輝煌的火腿腸第一品牌由于管控不力,浪費、腐敗滋生，董事長劉海峰被公安機關逮捕！三九--中國制藥業的航空母艦由于管控不力,瘋狂擴張后，債臺高筑98億元，總裁趙新先黯然下臺！三株--四十億元的保健品帝國由于管控不力,在一場勝訴官司面前頃刻瓦解，直至申請破產！愛多--中央電視臺第一代標王由于管控不力,創始......

企業流程管理與案例分析主講：宋老師

當今企業管理之間的競爭，實際上是管理模式與流程能力之間的競爭。一方面，流程是實現管理模式的核心載體，企業需要打造以客戶為導向的端對端的流程管理。另一方面，流程是企業管理體系的關鍵模塊，隨著企業的成長，需要不斷提升流程的成熟度，把例外變成例行、把經驗教訓總結到流程中去。但是對于有志實現流程化管理的企業來說，您也許：&md......