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舞弊調查培訓

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舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查 上海:2025年05月14日

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制,才能堵塞管理漏洞,降低舞弊風險。舞弊,是企業不容忽視的管理風險,從政策到環境,從財務到運營,從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示,超過一半的企業認為,在過去一年中的舞弊發生率,包括引發的損失,與一年前相比都有增加,而且企業規模越大,發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽,手段越來......

有效的風險管理與舞弊調查 深圳:2025年06月05日

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題透視舞弊真相:學會靈活運用先進的審查技術,快速洞悉舞弊線索,捕捉舞弊跡象提高調查效率:掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”,提高舞弊調查的效率修煉審計內功:結合實務審計案例,學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵防范......

職業舞弊調查與案例分析實務 上海:2025年06月30日

第一模塊:職業舞弊實務簡介了解職業舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認識ACFE舞弊三角理論——動機、機會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型:盜用資產、腐敗與虛假財務報......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導 北京:2025年07月10日

首席合規官/合規總監/合規經理、?首席財務官/財務總監/財務主管、?內審/內控總監/經理、?法律顧問/法務部經理/主管、?風險管理總監/經理、?調查總監/經理、?企業調查相關人士,包括人力資源總監/經理等課程大綱第一部分:言詞證據的調取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

舞弊調查培訓內訓課程

代理行業生存法則之風險識別與規避能力提升 主講:鞠老師

一、風險類型: 1、未能完成代理事項 2、履行代理職責所要承擔的法律責任 二、風險形成的原因: 1、來自委托企業的風險 1)因融資、業務發展,要求提供虛假財務數據、財務報表 2)企業要求代理記賬“不折手段”的不交稅和少交稅 3)企業存在違法經營 2、代理記賬機構內部環境的風險 1)自身內部質量控......

企業股權及資本運作法律風險防范 主講:徐老師

董事長、CEO、總裁、總監等企業經營者副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才教學方式案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬課程大綱第一部分:企業股權法律風險防范主旨:隨著企業發展,企業股東人數增加,產生股東與股東的關系問題,那么我們如何進行股權布局,提前做好股權法律風險防范?一、股權布局與法律風險防范的意義1、內部股東......

企業風險管理與內部控制訓練 主講:王老師

春都--曾經輝煌的火腿腸第一品牌 由于管控不力,浪費、腐敗滋生,董事長劉海峰被公安機關逮捕!三九--中國制藥業的航空母艦 由于管控不力,瘋狂擴張后,債臺高筑98億元,總裁趙新先黯然下臺!三株--四十億元的保健品帝國 由于管控不力,在一場勝訴官司面前頃刻瓦解,直至申請破產!愛多--中央電視臺第一代標王 由于管控不力,創始......

企業流程管理與案例分析 主講:宋老師

當今企業管理之間的競爭,實際上是管理模式與流程能力之間的競爭。一方面,流程是實現管理模式的核心載體,企業需要打造以客戶為導向的端對端的流程管理。另一方面,流程是企業管理體系的關鍵模塊,隨著企業的成長,需要不斷提升流程的成熟度,把例外變成例行、把經驗教訓總結到流程中去。但是對于有志實現流程化管理的企業來說,您也許:&md......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...

趙云龍-企業培訓師
趙云龍老師

集團管控、國企公司治理、管理重構、流程管理專家 中國管理科學研究院“高級管理咨詢師&rd...

楊凌彬-企業培訓師
楊凌彬老師

楊凌彬老師—高級財務分析師,高級講師 畢業于四川大學、香港大學 澳大利亞DEAKIN u...

伍健康-企業培訓師
伍健康老師

*股權激勵、財務管理專家,公司治理專家; *工商管理博士,英國成本行政會計師; *高級經營師、注冊企...

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