杭州內(nèi)部控制培訓(xùn)公開(kāi)課

內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù) 杭州：2025年11月07日

內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的監(jiān)督職能代表者，能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造價(jià)值，受到越來(lái)越多的重視。現(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的也越來(lái)越多。如何系統(tǒng)有效的開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作？?jī)?nèi)審部門(mén)的定位到底如何?具體審計(jì)工作應(yīng)該如何開(kāi)展？作為審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，如何適應(yīng)潮流，開(kāi)展反舞弊工作？或者在以后工作基礎(chǔ)上，做的更扎實(shí)，更有成效？同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的一項(xiàng)重......

PPM企業(yè)流程全面優(yōu)化管理 杭州：2025年11月14日

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、班組長(zhǎng)課程大綱一、流程管理的基本理論1.流程的概念2.流程優(yōu)化的概念3.企業(yè)未來(lái)發(fā)展的流程規(guī)劃4.以產(chǎn)品鏈為中心的全價(jià)值鏈5.全供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程6.集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程7.企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程8.部門(mén)內(nèi)業(yè)務(wù)流程9.產(chǎn)品線業(yè)務(wù)流程10.流程優(yōu)化的功能和作用11.牛鞭效應(yīng)改善管理1)VOI系統(tǒng)的構(gòu)建2)VMI系統(tǒng)的......

數(shù)字化審計(jì)實(shí)務(wù)助力審計(jì)監(jiān)督效能提升 杭州：2025年11月17日

1、各級(jí)行政事業(yè)單位、各級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)；內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)委、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、主管及工作人員；2、各地審計(jì)局、投資局(政府投資審計(jì)中心)負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作人員、各地國(guó)資委審計(jì)科室負(fù)責(zé)人；3、國(guó)有企業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)委、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、主管及審計(jì)骨干；監(jiān)事及審計(jì)委員會(huì)成員；4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)人員；5、高校、科研院所......

以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù) 杭州：2025年11月21日

1.學(xué)習(xí)了解不同種類(lèi)審計(jì)的特點(diǎn)2.如何面對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3.學(xué)習(xí)預(yù)警指標(biāo)的運(yùn)用課程大綱一、內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和方法1.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展2.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)審目標(biāo)和程序4.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的方法5.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)審計(jì)劃和重點(diǎn)6.案例分析二、企業(yè)環(huán)境審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警1.外部環(huán)境審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警2.企業(yè)文化審計(jì)與......

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制 杭州：2025年11月25日

財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理和主管各部門(mén)內(nèi)控、內(nèi)審人員課程大綱一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響內(nèi)部控制的控制活動(dòng)種類(lèi)及應(yīng)用方法介紹二、采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制采購(gòu)循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別采購(gòu)循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)- 不合格的供應(yīng)商- 采購(gòu)價(jià)格虛高- 收貨、......

企業(yè)預(yù)算與內(nèi)部控制管理 杭州：2025年11月28日

本課程將通過(guò)大量的操作演示與案例分析，為學(xué)員展現(xiàn)一個(gè)系統(tǒng)的、全面的、科學(xué)的預(yù)算管理體系。幫助學(xué)員了解預(yù)算的合理編制及其有效實(shí)施，發(fā)掘在預(yù)算管理中可能會(huì)出現(xiàn)的陷阱和漏洞，并掌握成功的預(yù)算解決方案。讓學(xué)員們能夠真正用好全面預(yù)算管理這根"指揮棒"，為戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮最大的作用。培訓(xùn)受眾:董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，......

企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 蘇州：2025年11月05日

1. 企業(yè)的控制活動(dòng)- 控制活動(dòng)的概述- 控制活動(dòng)的類(lèi)型- 主要控制活動(dòng)- 內(nèi)部控制測(cè)評(píng)2. 采購(gòu)和付款的內(nèi)部控制- 購(gòu)貨和付款循環(huán)- 采購(gòu)和付款內(nèi)控目標(biāo)- 主要風(fēng)險(xiǎn)和控制點(diǎn)- 業(yè)務(wù)外包內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3. 存貨和生產(chǎn)內(nèi)部控制- 存貨和生產(chǎn)循環(huán)- 取得-驗(yàn)收-倉(cāng)儲(chǔ)-領(lǐng)用-生產(chǎn)- 主要風(fēng)險(xiǎn)和控制點(diǎn)4. 銷(xiāo)售和收款內(nèi)控- 銷(xiāo)售和......

流程優(yōu)化與精細(xì)化管理 蘇州：2025年11月10日

一、為什么要打造流程化組織1、什么是流程化組織2、流程化組織帶來(lái)什么變化(1)責(zé)任下移與前移——用流程解放管理者(2)從管控到服務(wù)——用流程創(chuàng)造價(jià)值(3)從本位到全局——提升全流程績(jī)效(4)不僅要做大，關(guān)鍵要做強(qiáng)——用流程打......

內(nèi)部控制培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)（兩天版） 主講：邱老師

此課程適合內(nèi)部審計(jì)管理者學(xué)習(xí)。內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的監(jiān)督職能代表者，能夠也應(yīng)該為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，現(xiàn)在受到越來(lái)越多的重視，企業(yè)成立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的也越來(lái)越多。如何系統(tǒng)有效的開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作？?jī)?nèi)審部門(mén)的定位到底如何?具體審計(jì)工作應(yīng)該如何開(kāi)展？邱健老師秉承多年的內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，多個(gè)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，提出企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的課程，幫......

民法典基本規(guī)則深度解析 主講：崔老師

《中華人民共和國(guó)民法典》于2020年5月28日正式通過(guò)，將于2021年1月1日起正式實(shí)施。民法典總計(jì)1260條，其中新修訂條款約600條左右，新確定的法律規(guī)則300條左右。如此大容量的法律，在新中國(guó)的立法史上是空前的。用一部法律取代之前的九部法律，其內(nèi)容的寬度也是史無(wú)前例的。民法典的一些新規(guī)則，相較于以往的法律，做出了......

《民法典》背景下信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范 主講：杜老師

一場(chǎng)疫情深刻的影響著國(guó)內(nèi)外局勢(shì)，我國(guó)努力的轉(zhuǎn)危為機(jī)，金融領(lǐng)域國(guó)家也制定了相關(guān)戰(zhàn)略及具體要求，著力解決小微企業(yè)融資難、融資貴等金融問(wèn)題。《民法典》的出臺(tái)，給信貸管理、信用風(fēng)險(xiǎn)防控提出了新的要求和挑戰(zhàn)。如何精準(zhǔn)學(xué)習(xí)運(yùn)用《民法典》，在貸款三查的過(guò)程中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，提升防控能力，成為廣大中小銀行面臨的重壓課題。本培訓(xùn)，從貸款三查的......

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